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2023年7月22日 — 昨晚,在去年因涉嫌清洗Bitfinex 案BTC 贓款而落網的美國夫婦檔傳出已與美國當局達成認罪協議,同意交出數十億美元的相關洗錢收益。 (前情提要:Bitfinex ...
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2023年11月1日 — 台灣刑事局去年破獲假台新證券手機軟體詐欺案件,循線鎖定40 歲邱姓水商涉案,涉嫌利用加密貨幣洗錢,日前將他與成員等4 人逮捕,查出邱男去年2 月 ...
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最近刑事局破獲一起比特幣提款機洗錢案,也就是先利用電話話術讓車手或受害民眾將現金存入比特幣提款機兌換成虛擬貨幣後,將其轉到詐騙帳號,再由集團提領並轉為現金 ...
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2022年10月13日 — 警方調查,BTM負責人莊姓男子涉嫌與詐騙集團合作,任由被害民眾或車手將錢存入BTM,再從中收取手續費,日前將莊男拘捕到案,訊後依《洗錢防制法》移送台北 ...
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2022年10月14日 — 綜合媒體報導,台灣刑事警察局日前偵破全台首宗「比特幣ATM 洗錢案件」,逮捕現年42 歲的莊姓業者。 警方表示,莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司, ...
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2023年8月3日 — 9 人集團被抓後,全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪 ... 比特幣一年半來首次突破4萬美元,那些因素引發了反彈? 鏈情局. 官方認證 ...
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2023年8月11日 — 台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行洗錢等案件,指揮專案小組持搜索票查獲洪姓犯嫌涉案,全案查扣不法所得一千餘萬元、虛擬貨幣泰達幣 ...
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2022年10月6日 — 很多人不知道提供比特幣帳戶(交易所錢包位址)給詐騙集團,等同網路詐欺裡提供帳號的人頭或車手,交付虛擬通貨帳戶,被視為是交付銀行帳號,也會構成幫助 ...
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2022年2月23日 — 當年駭客入侵Bitfinex啟動兩千多筆未授權交易,搬走時價約7100萬美元的比特幣,是僅次於「Mt. Gox」遭竊85萬枚比特幣的第二大規模竊案。此案再度衝擊比特 ...
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2023年12月2日 — 刑事局4日破獲比特幣洗錢案。曾是車手的28歲陳姓男子,因集團遭掃蕩,轉型變成比特幣洗錢中心主嫌,陳男設計5道關卡,以人頭帳戶配合U盾買比特幣後, ...
比特幣洗錢案 參考影音
繼續努力蒐集當中...